پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 30 |
| تعداد شماره‌ها | 467 |
| تعداد مقالات | 4,519 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,144,872 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,684 |
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، مهر 1399، صفحه 53-67 اصل مقاله (379.4 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2021.19319.1184 | ||
| نویسندگان | ||
| سید علی ربانی موسویان* 1؛ هدیه غلامرضائی2 | ||
| 1استادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران | ||
| 2مربی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 26 تیر 1398، تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398، تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1399 | ||
| چکیده | ||
| پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| جرم؛ پولشویی؛ جرایم اقتصادی؛ حقوق کیفری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A comparative study of criminal policy regarding money laundering in Iranian and Canadian law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyed Ali Rabbani Mousaviyan1؛ hedieh gholamrezaie2 | ||
| 1Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr, Iran | ||
| 2Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Money laundering as a complex and long-term process is related to the processing of proceeds of criminal activities to conceal or change the appearance of the illegal source of money, and involves the three stages of stratification, Chinese stratification and integration. And Canada has envisioned measures to prevent and combat money laundering. The present study, in a descriptive and analytical method, compared the crime of money laundering in the legal system of Iran and Canada, and the responses of the legal system of Iran and Canada to it, comparing the situation of money laundering in the two countries, which showed that despite the two countries Money laundering is one of the most important economic crimes in the two countries due to the weakness of government oversight. And in Iran, it can be considered as a disruption of the economic system and corruption on earth. Among the differences between money laundering in the two countries are the following: More recent commitments in the fight against money laundering in Canadian law that have not been met in Iranian law - the primary goals of developing anti-money laundering legal systems in Canada's two legal systems And the Islamic Republic of Iran is different - International intelligence cooperation in the fight against money laundering is seen as a key distinguishing feature between the Iranian and Canadian legal systems in the fight against money laundering. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Money Laundering, Economic Crimes, Iranian Criminal Law, Canadian Criminal Law | ||
| مراجع | ||
|
اسعدی، حسین، (1382)نقش فرایند پول شویی و مصادره اموال در روند قاچاق مواد مخدر،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی،تهران،وفاق،چ 2،ص204
اسماعیلی، اسماعیل، (1377)،أکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری، مجله فقه، سال اول، شماره 1
انصاری، پیرسرایی،زربخش،اسد الله شاه بهرامی، (1393)،ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی،فصلنامه روند،سال بیست و یکم،شماره 68
آرین،محمد،(1384)تحلیل و نقد نظام قانونی بر جرم پول شویی در ایران،صص13-15
باقرزاده،احمد،(1388)پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، میزان، چاپ دوم، تهران،
باقرزاده،احد،(1382)پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسنادبین المللی،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران . نشر وفاق
بوریکان، ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه»، مترجم، علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 76 تا تابستان 77،ش.22-21
تذهیبی، فریده؛(1391) پولشویی و روشهای مبارزه با آن؛ انتشارات جنگل،تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها،1391، چاپ اول، تهران، انتشارات آزاد کتاب
جزایری ،مینا ،( 1383) مقاله نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مهم مرتبط با آن ، فصلنامه روند ، شماره 42 و 43
جمشیدی،علیرضا،(1382)،نقد و بررسی موادی از قانون پولشویی و رابطه آن با فرار مالیتی،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی،تهران،نشر وفاق،چ 1،ص67
جوانمرد، بهروز، (1391)«جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
خوئینی،غفور،مسجدسرایی،حمید،کبیری،سهیل،(1396)درنگی در جرم انگاری پولشویی،مطالعات فقه و حقوق اسلامی،سال نه،شماره 17
رحیمی،امین حسین،خوئینی،غفور،(1394)،مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش دیوان محاسبات،دانش حسابرسی،سال 15،شماره 60
روون بوسورث وگراهام سالت مارش، (1376) پولشویی، ترجمه نصرالله امیربشیری،انتشارات اداره کل آموزش نیروی انتظامی
رهدار پور، حمید، (1396)،تحلیل حقوقی- اقتصادی جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران،فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان،سال پنچم،شماره4
زارع،علی،جمالی،جعفر،(1390)،تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار،فصلنامه راهبرد،سال بیستم،شماره 85
ساریخانی،عادل، فتحی، مرتضی ،(1395)عناصر موضوعی جرم پول شویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی،مطالعات حقوق کیفری،و جرم شناسی،دوره دوم،شماره 4و5
شفیعی،سعیده،صبوری دیلمی،محمد حسن ،(1388)،بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول شویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی،فصلنامه تخصصی مالیات،شماره پنچم
شمس ناتری، ابراهیم، (1382)،سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی
شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گروه آموزش و اطلاع رسانی،(1393)جزای عمومی سطح1
صحراییان، مهدی، (1382)«بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 37
عباسی، محمدرضا، (1391)، پولشویی در حقوق ایران، تهران، انتشارات آرمان علم
غلامی علی، پوربخش محمدعلی،(1390)«مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی»، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره اول
کشتکار،مریم،(1389)،راهکارهای مبارزه با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری،تازه های اقتصاد،سال نهم،شماره 132
کمالی،لیلا، (1390)،اداره کل مبارزه با پول شویی،بانک سپه
کمالی،یحی، (1388)پول شویی و روش های مبارزه با آن،گزارش پژوهشی،سال دوم،شماره 14
لارنت،چین،مک دوئل،جان،(1392)،پیشگیری از پول شویی و تامین تروریسم:راهنمای عملی برای ناظران بانکی،مترجم کشتکار ،مریم،نشر تاش
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1380) تقریرات درس جرمشناسی، (جرایم سازمان یافته) دوره کارشناسی ارشد، تنظیم: امیر حسین نیاز پور، دانشگاه شهید بهشتی
نجفی ابرند آبادی، علی حسین،(1384) تقریرات درس جرمشناسی (درآمدی بر جرمشناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
وایزی،بهار،جمشیدی،علیرضا، (1396)سیاست جنایی ایران در قبال جرم پول شویی،کنفرانس بین المللی شیراز
هادیان، ابراهیم(1382) پولشویی و اثرات اقتصادی آن مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران، نشر و
همتی،محمد باقر،تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول شویی،چاپ اول،انتشارات خرسندی
منابع لاتین
Edward Rees, QC, Richard Fisher & Richard Thomas,( 2011) Blackstone’s Guide to the Proceeds of Crime Act 2002, 4th ed , Oxford University Press, John A Kelley, (2006) “International Anti-Money Laundering and Professional Ethics” 40:2 Intl Lawyer 433 Murphy, Daniel,(2004) Canada Anti money laundering regime, resource material series.no58,p289 Mihaescu, Sabina (2012) The Anti-money laundering complex in Canada-a private-public approach to goverance. the compliance role of financial institutions. University of Ottawa. State-level aml regimes:US,uk and Canada,chapter4,pge44United Nations office on Drugs and Crime. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 950 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 893 |
||